LEI otsing

Leia Legal Entity Identifier mõne sekundiga. See LEI koodi otsingutööriist võimaldab otsida ettevõtte nime, LEI koodi või registrikoodi järgi ning vaadata staatust, väljastajat ja viiteandmeid.

Kuidas LEI otsing toimib

LEI otsing teeb päringu GLEIF-i hallatavasse Global LEI Index avalikku andmebaasi. Iga LEI kirje loob ja haldab Local Operating Unit (LOU), kes kontrollib juriidilise isiku nime, registriasutust ja aadressi ametlike allikate vastu. Kui otsid nime, LEI koodi või registrikoodi järgi, pärime GLEIF-i API-st selle juriidilise isiku kohta viimati avaldatud viiteandmed.

Indeksit uuendatakse pidevalt, kui LEI koode väljastatakse, uuendatakse või pärast ettevõtte muudatusi ajakohastatakse. See teeb ühest LEI otsingust kasuliku tööriista onboardingu, maksete, kauplemise ja compliance-kontrollide jaoks, eeldusel et kontrollid kirjes staatust ja järgmist uuendamise kuupäeva.

Milliseid andmeallikaid kasutatakse

Otsingutulemused pärinevad GLEIF-i Global LEI Indexist. LOU-d kontrollivad kirjeid ettevõtteregistrite, maksuasutuste ja muude ametlike allikate vastu enne uuenduste avaldamist. Level 1 andmed sisaldavad juriidilist nime, aadressi, registriasutuse tunnust ja staatust. Level 2 andmed lisavad emaettevõtte suhted juhul, kui juriidiline isik need raporteerib. Kui väli on tühi, tähendab see tavaliselt, et andmeid ei ole raporteeritud või need ei ole selle juriidilise isiku puhul nõutud.

Miks nimed võivad korduda ja kuidas õige vaste leida

Juriidiliste isikute nimed ei ole eri jurisdiktsioonides unikaalsed. Kontsernidel võib olla mitu sarnase nimega tütarettevõtet ning kirjavahemärkide või transliteratsiooni erinevused tekitavad peaaegu kattuvaid vasteid. Õige kirje leidmiseks kasuta täpset juriidilist nime, kontrolli jurisdiktsiooni ja riiki ning võrdle registrikoodi ja aadressi. Kui sul on juba LEI kood olemas, on see kõige täpsem tunnus ja peaks olema eelistatud nimepõhisele otsingule.

Otsingumeetodid

Kasuta seda meetodit, mis vastab kõige paremini sinu olemasolevale infole. LEI koodi järgi otsimine on kõige täpsem, samas kui nime või registrikoodi järgi otsimine on kasulik siis, kui alustad juriidilistest dokumentidest või onboarding- päringust.

Otsi ettevõtte nime järgi

Sisesta ametlik juriidiline nimi. Kui vasteid ei leidu, eemalda kirjavahemärgid, ettevõtte lõppvormid või liigsed sõnad ja proovi uuesti. Jurisdiktsiooni või linna lisamine aitab tulemusi täpsustada. Rahvusvahelistel kontsernidel on sageli sarnased nimed, seega võrdle enne kirje valimist riiki, registrikoodi ja staatust.

Otsi LEI koodi järgi

LEI kood on 20 märki pikk ja ainulaadne iga juriidilise isiku jaoks. LEI koodi järgi otsimine tagastab ühe kirje ning näitab ametlikku staatust, väljastajat ja uuendamise kuupäevi. See on kiireim viis vastaspoole kontrollimiseks või taotluse eeltäitmiseks.

Otsi registrikoodi järgi

Registrikoodi järgi otsing kasutab LEI kirjes salvestatud registriasutuse tunnust. Kui sul on ettevõtte registrikood või kohaliku asutuse ID, sisesta see täpselt sellisel kujul. Mõni juriidiline isik raporteerib rohkem kui ühe tunnuse, seega proovi esmalt peamist registritunnust. Kui seda tunnust kirjes ei ole, otsi ametliku nime või LEI koodi järgi.

Kuidas otsingutulemusi tõlgendada

Staatuste tähendus

Staatus näitab, kas LEI kirje on ajakohane. Issued või Active tähendab, et kirje on kontrollitud ja ajakohane. Lapsed tähendab, et aastane uuendamine on tähtajast üle ning andmed võivad olla aegunud. Retired viitab sellele, et juriidiline isik on lõpetanud tegevuse või ühinenud, samas kui Pending võib ilmneda väljastamise või ületoomise ajal. Mõni kirje võib olla märgitud Annulled või Duplicate, mille puhul tuleks kasutada asendavat LEI koodi, kui see on olemas.

Level 1 vs Level 2 andmed

Level 1 andmed on põhilised viiteandmed - ametlik nimi, aadress, registriasutuse tunnus ja staatus. Level 2 andmed kirjeldavad omandisuhteid, sealhulgas otsest ja kõrgeimat emaettevõtet, ning on saadaval ainult siis, kui juriidiline isik need raporteerib. Kui vajad omandisuhteid KYC või riskikontrollide jaoks, ava LEI kirje ja vaata üle suhete osa.

Levinud probleemid ja lahendused

Juriidilist isikut ei leitud

Kui juriidilist isikut ei kuvata, kontrolli kirjapilti ja täpset ametlikku nime ning proovi seejärel kohalikku keeleversiooni. Äsja väljastatud LEI koodide jõudmine avalikku indeksisse võib võtta aega. Kui otsid registrikoodi järgi, veendu, et see tunnus on LEI kirjes olemas. Kui sul on LEI kood olemas, kasuta seda kõige kiirema vaste saamiseks.

Sarnased nimed eri riikides

Üks otsing võib tagastada mitu täpselt sama nimega juriidilist isikut. Võrdle jurisdiktsiooni, registreeritud aadressi ja registriasutuse tunnust. Riigi- ja LOU-väljad aitavad samuti üksusi eristada, eriti rahvusvaheliste kontsernide puhul.

Varasemad ärinimed ja nimevahetused

Pärast nimevahetust või ühinemist võib LEI kirje sisaldada varasemaid nimesid väljal Other names. Kui sa vastet ei leia, proovi ajaloolisi nimesid. Kontrolli alati viimase uuenduse kuupäeva, et kinnitada kirje ajakohasus.

Järgmised sammud pärast LEI leidmist

Kui oled õige kirje leidnud, tee järgmine samm, et hoida LEI nõuetele vastavana ja valmis onboardinguks või aruandluseks.

Kontrolli staatust ja kehtivust

Kasuta LEI kontrolli tööriista, et kinnitada staatust ja järgmist uuendamise kuupäeva, eriti siis, kui kasutad seda kirjet compliance-kontrollides.

Uuenda, kui LEI on lapsed

Kui kirje staatus on lapsed, uuenda LEI koodi, et taastada aktiivne staatus ja hoida viiteandmed ajakohasena. Uuendamine on kiire ja selle saab teha veebis. Uuenda LEI koodi.

Too üle, kui vajad teist teenusepakkujat

Kui LEI koodi haldab teine LOU ja soovid, et GlobalLEI tegeleks uuendamistega, saad kirje üle tuua ilma katkestuseta. Too LEI kood üle.

LEI otsingu korduma kippuvad küsimused